मुंबई: सचिन वाजे ने बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपये नकद वसूल कर अनिल देशमुख को सौंपा: ED

केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को दावा किया कि निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने ईडी को बताया है कि उसने मुंबई बार मालिकों से 4.70 करोड़ रुपये की नकदी एकत्र की और उसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सहायक को सौंप दिया। इसने यह भी दावा किया कि मुंबई पुलिस की crime intelligiance unit  (CIU) के पूर्व प्रमुख वजे ने बार मालिकों और प्रबंधकों को सूचित किया कि यह पैसा “नंबर 1 और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा और समाज सेवा शाखा में जाएगा”।

उन्होंने आगे एजेंसी को बताया कि “उन्हें कई पुलिस जांचों में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीधे निर्देश मिल रहे थे”।

ED ने ये आरोप अपने रिमांड आवेदन क्षेत्र में मुंबई में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष लगाए, जिसमें देशमुख के सहयोगियों, निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) की हिरासत की मांग की गई थी, जिन्हें उसने जल्दी गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को। अदालत ने उन्हें एक जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

पूर्व पुलिस अधिकारी ने ईडी के साथ अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि उन्हें “महाराष्ट्र के गृह मंत्री के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के लिए बुलाया गया था, जिसमें उन्हें बार और रेस्तरां मालिकों की एक सूची दी गई थी।” बैठक में, वेजे ने कहा, उन्हें “प्रत्येक बार और रेस्तरां से प्रति माह 3 लाख रुपये लेने के लिए कहा गया था।” “वेजे ने यह भी कहा है कि उन्होंने दिसंबर, 2020 से फरवरी, 2021 के महीनों के बीच विभिन्न बार मालिकों से लगभग 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए और निर्देश पर गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन संभाजी शिंदे को सौंप दिए। अनिल देशमुख को जनवरी और फरवरी 2021 के महीने में दो किस्तों में, “ईडी ने आरोप लगाया।

एजेंसी ने कहा कि उसने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी की कथित पार्किंग के मामले में नवी मुंबई की तलोजा जेल में दो बार वेजे से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। ईडी ने कहा कि यह 4.70 करोड़ रुपये विभिन्न ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों और प्रबंधकों से “प्रदर्शन कलाकार के प्रतिबंध के बिना प्रतिबंधित घंटों के बाद उनके बार के सुचारू कामकाज” और पुलिस के हस्तक्षेप के लिए एकत्र किए गए थे, ईडी ने कहा।

ईडी ने कहा कि वजे के बयान की दो पुलिस अधिकारियों ने “आगे की पुष्टि” की, जिनसे भी पूछताछ की गई थी। ईडी ने दावा किया, “उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उन्हें वजे द्वारा विभिन्न बार मालिकों से धन संग्रह के बारे में बताया गया था और दोनों को अनिल देशमुख के पीएस पलांडे ने बुलाया था, जिन्होंने विभिन्न बारों से बार और संग्रह की संख्या के बारे में पूछताछ की थी।

एजेंसी ने दावा किया कि इस कथित नकद रिश्वत के पैसे का एक हिस्सा हवाला के माध्यम से दिल्ली में स्थित चार “कागजी” या मुखौटा कंपनियों को भेजा गया था, जिन्होंने बाद में नागपुर स्थित एक धर्मार्थ ट्रस्ट को “दान की आड़ में” लगभग 4.18 करोड़ रुपये का “बदला” दिया, जिसका अध्यक्ष देशमुख हैं। ईडी ने कहा कि श्री साईं शिक्षण संस्थान के रूप में पहचाने जाने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के बैंक स्टेटमेंट की जांच के दौरान “हाल के दिनों में 4.18 करोड़ रुपये की कई चेक प्रविष्टियां” दिल्ली स्थित चार मुखौटा कंपनियों से प्राप्त हुईं।

इन कथित फर्जी कंपनियों के मालिकों ने ईडी को बताया कि नागपुर के एक व्यक्ति ने उनसे उक्त चैरिटेबल ट्रस्ट को दान की आड़ में फंड ट्रांसफर/एडजस्टमेंट की मांग की थी। “देशमुख परिवार के निर्देश पर उक्त (नागपुर स्थित) व्यक्ति से नकद के रूप में धन प्राप्त किया गया था और इसे विभिन्न कंपनियों के वेब के माध्यम से ऋण / दान की आड़ में उक्त ट्रस्ट को प्रसारित किया गया था।” ईडी ने प्रमोटरों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन के बयानों का हवाला देते हुए कहा, “इस प्रकार कुल 4.18 करोड़ रुपये ऋण या दान की आड़ में उक्त ट्रस्ट को दिए गए।”

यह स्पष्ट है, ईडी ने कहा, कि देशमुख ने “महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री के रूप में अपनी पूर्व स्थिति के आधार पर बार के सुचारू संचालन के लिए ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों और प्रबंधकों से 4.70 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है और उक्त रिश्वत की राशि प्राप्त की है। जाहिर तौर पर उसने अपने बेटे हृषिकेश देशमुख के माध्यम से दिल्ली की कागज कंपनियों को नकदी मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किया और इसे दान के रूप में चैरिटेबल ट्रस्ट को भेज दिया।

इसने कहा कि शिंदे “देशमुख की ओर से वजे से नकदी इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।” पलांडे की भूमिका के बारे में बताते हुए, ईडी ने आरोप लगाया, वह “ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से धन के हस्तांतरण, पोस्टिंग और संग्रह के संबंध में देशमुख के निर्देश पारित करने और पुलिस अधिकारियों के माध्यम से दागी धन के संग्रह के कार्य का विश्लेषण और मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और सहायता प्रदान करता था। देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग में।”इसने कहा कि देशमुख के दोनों सहयोगी इस मामले में ‘महत्वपूर्ण दलदल’ बनकर उभरे हैं और उन्हें ‘नकद में पैसा’ भी मिला है। ईडी ने अदालत को बताया कि चूंकि इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया गया है, इसलिए दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरे धन का पता लगाने की जरूरत है.

इस स्तर पर कई विदेशी कोणों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है,” यह कहा। देशमुख और अन्य के खिलाफ ईडी का मामला तब सामने आया जब सीबीआई ने पहले प्रारंभिक जांच की और उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एक नियमित मामला दायर किया। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए 100 रुपये की रिश्वत के आरोपों की जांच करने को कहा था।